twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch.

Статья

Во «Внуково» задержали более 400 млн, провезенных под видом полиграфии

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан пресекли канал поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, сообщили в ГУ МВД РФ.

Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.

На первом этапе часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры), а часть переводилась на счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Дагестана якобы для оплаты неких товаров и услуг. Затем деньги обналичивались и хранились в тайниках.

На втором этапе крупные суммы под видом печатной продукции отправлялись в Москву самолетом под охраной сотрудников частного охранного предприятия «Карат».

В столице деньги, расфасованные в ламинированные мешки, отправлялись к заказчикам, среди которых были и финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 предполагаемых участников ОПГ. Изъято более  400 млн рублей, а огнестрельное оружие.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье «незаконная банковская деятельность».