twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Прокуратура утвердила обвинение в отношении бизнес-леди, незаконно обналичивших порядка 80 млн рублей

Инну Иванову и Викторию Дмитриеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с конца 2005 года по март 2009 женщины осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и без лицензии – по поручениям физических и юридических лиц они обналичивали деньги, переведенные с их банковских счетов, извлекая при этом доход – в сумме более 5 млн рублей. Обналичили они при этом более 79 млн рублей.

Инна Иванова кроме того обвиняется в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета РФ. Она предоставляла в налоговую данные о цепочке фиктивных сделок, которые в действительности не имели экономических оснований для возмещения НДС. По такой схеме Иванова похитила из бюджета более 26 млн рублей.

Свидетелями по этому делу проходят более 120 человек, материалы дела составили 125 томов. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.