twitter Created with Sketch. vk Created with Sketch. facebook Created with Sketch. Light Created with Sketch. exclusive Created with Sketch. right-arrow copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Rectangle Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. full Created with Sketch. 733614 copy Created with Sketch. 118731 Created with Sketch. accept-circular-button-outline Created with Sketch. fail Created with Sketch. Shape Created with Sketch.

Статья

Экс-глава Минфина Ирана задержан в Германии с чеком на $70 млн

Экс-глава центробанка, бывший глава иранского Минфина Тахмасб Мазахери был задержан в аэропорту Дюссельдорфа с чеком на 300 миллионов венесуэльских боливаров (70 миллионов долларов).

Задержание произошло 21 января, но известно об этом стало только в эти выходные.

59-летний мужчина прибыл в аэропорт Дюссельдорфа из Ирана, воспользовавшись транзитным рейсом через Турцию. На вопрос о том, сколько у него при себе наличных, иранец ответил — 10 тысяч евро, однако таможенники обнаружили только 5 тысяч в разной валюте. В ручной клади у мужчины нашли чек, выпущенный банком Венесуэлы.  По словам задержанного, указанная сумма предназначалась для строительства домов на 10 тысяч квартир, которое профинансировало венесуэльское правительство.

Экс-чиновнику, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения в нарушении правил декларирования финансовых средств. Кроме того, правоохранительные органы Германии подозревают его в отмывании нелегально заработанных финансовых средств.

В результате введенных против Ирана мировым сообществом санкций, финансовая система Исламской республики практически лишена возможности функционировать в легальном поле. Санкции были введены как ответ на иранскую ядерную программу.

Тахмасб Мазахери занимал пост министра экономики и финансов Ирана до 2004 года. После этого он до 2008 года работал главой центрального банка ИРИ. Он покинул свой пост из-за повышения уровня инфляции в стране.

В 2012 году уже произошел крупный скандал вокруг отмывания иранских денег - в нелегальных операциях был обвинен ряд крупных банков: HSBC и Standart Chartered. В результате расследования, проведенного властями США, компании были оштрафованы на $1,9 млрд и $327 млн соответственно.