Следственный комитет республики Дагестан завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал исполняющий обязанности директора махачкалинского филиала "Витас Банк".

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело было заведено по статьям "участие в преступном сообществе" и "мошенничество". По версии следствия, в 2011 году обвиняемый вступил в преступное сообщество, руководил которым депутат дагестанского парламента.

Участники ОПГ планировали завладеть имуществом и деньгами клиентов "Витас-Банка". Обвиняемый, используя служебное положение, незаконно приобрел права на недвижимость и деньги банка, подписывая  фиктивные договора купли-продажи и акты приема-передачи, согласно которым производилось незаконное отчуждение имущества кредитного учреждения.

С 2011 по май 2013 года участники ОПГ приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на сумму в  40 млн. рублей.

После признания банка банкротом мошенники присвоили более 100 млн. рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств в подотчет одному из сотрудников банка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.